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    课程介绍

    课程大纲

    一、《企业内部控制基本规范》的出台背景
      1.为什么需要制定内部控制体系
      2.《企业内部控制基本规范》的整体结构
      3.案例:美国SOX法案对内控的要求及其借鉴
      二、《企业内部控制基本规范》概述
      1.《企业内部控制基本规范》的宗旨和依据
      2.《企业内部控制基本规范》的适用范围
      3.什么是内部控制?
      4.内部控制体系的“555“:五大目标、五大原则和五大要素
      5.如何促进内部控制的有效实施?
      6.内部控制制度有效性的审计及回避制度
      7.案例:从COSO内控框架体系到COSO风险管理整合框架的演进
      三、内部环境
      1.什么是内部环境
      2.如何设立科学的法人治理机构
      3.如何设置合理的内部机构
      4.如何设计企业目标及责权体系
      5.如何培植企业文化
      6.如何制定人力资源政策
      7.如何设计内部审计机制
      8.如何完善企业法制环境
      9.案例分析 :安然事件
      四、风险评估
      1.什么是风险评估
      2.什么是风险承受度
      3.风险评估该如何进行
      4.企业应设立哪些目标
      5.企业有哪些内部风险和外部风险
      6.企业风险识别的方法有哪些
      7.企业如何确定重要性风险
      8.风险应对策略一般有哪些
      9.企业如何开展持续的风险评估
      10.案例分析:金蜗牛倒闭事件
      五、控制活动
      1.控制措施的方式有哪些
      2.如何保障不相容职务分离控制
      3.如何设计授权审批控制
      4.如何设计会计系统控制
      5.如何设计财产保护控制
      6.如何设计预算控制
      7.如何设计运营分析控制
      8.如何设计绩效考评控制
      9.如何建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制
      10.案例分析:中航油事件
      六、信息与沟通
      1.对内部控制支持的企业信息有何要求
      2.企业如何收集识别相关管理信息
      3.企业内部信息、外部信息包括哪些
      4.企业如何建立有效的内部沟通、外部沟通
      5.企业如何建立举报投诉制度和举报人保护制度
      6.案例分析:伊利奶业事件
      七、监督检查
      1.内控监督检查的方式有哪些
      2.监督检查机构如何行使权力
      3.内控缺陷如何报告
      4.如何改进内控缺陷
      5.如何评估企业内部控制
      6.企业内控自我评估如何报告
      7.案例分析:长虹事件
      八、企业内部控制实务操作
      1.内部控制的责任体系如何制定
      2.内部控制的基本平台如何建设
      3.如何设计内部控制流程
      4.如何设计内部控制风险数据库
      5.如何设计内部控制风险控制文档
      6.销售与收款循环控制流程和风险控制文档设计
      7.采购与付款循环控制流程和风险控制文档设计
      8.案例分析:中行哈尔滨事件

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